Compliance sichern mit PEP- und Sanktions-Screening-Software.
Nahtlose, gründliche Hintergrundprüfungen mit Pescheck
VERTRAUENSWÜRDIGE MITARBEITER GEWÄHRLEISTEN
Warum internationale Sanktionsprüfungen durchführen?
Mit regelmäßig veröffentlichten neuen Sanktions- und PEP-Listen und einer Datenbank mit über 800+ Listen kann es für Organisationen schwierig sein, ohne dedizierte Ressourcen auf dem Laufenden zu bleiben. Die regelmäßige Durchführung von Sanktions- und PEP-Prüfungen hilft sicherzustellen, dass Ihre Organisation die Kontrolle über ihre Einstellungen oder Kandidaten hat.
- Schnelles, zuverlässiges Screening
- Einfache Integration
- Umfassende Berichte
Vorschriften einhalten
Wir bieten eine kostengünstige Lösung: einen Online-Bonitätsprüfungsservice für die Beschäftigung, der schnell, einfach und zuverlässig ist.
Potenzielle Risiken identifizieren
Internationale PEP- und Sanktionsprüfungen können helfen, potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Geschäftsbeziehungen (wie Beschäftigung) mit bestimmten Personen aufzuzeigen.
Risiken mindern
Vermeiden Sie unbeabsichtigt die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen.
Wie führen wir eine Sanktions- (PEP-) Prüfung durch?
Das PEP-Screening beinhaltet den Vergleich des Namens der Person oder des Unternehmens mit einer Vielzahl von Quellen. Bei einer Übereinstimmung wird in der Regel eine weitere Untersuchung durchgeführt, um festzustellen, ob die Person oder das Unternehmen tatsächlich auf PEP-Listen steht.
• Datenbank mit Millionen von Personen/Unternehmen: Wir verfügen über eine proprietäre Datenbank, die Informationen über Millionen von Personen und Unternehmen enthält.
• Erfahrene Recherche: Pescheck verfügt über ein Team erfahrener Rechercheure, die eine Vielzahl öffentlicher und privater Quellen nutzen, um diese Prüfungen durchzuführen.
• Umfassende Berichte: Wir können Ihren Organisationen umfassende (PEP-) Sanktions-Screening-Berichte liefern. Wir sind mit automatisierten Hintergrundprüfungen und schnellen Bearbeitungszeiten für Sie da.
SANKTIONS- UND PEP-PRÜFUNGEN
Erhalten Sie die Ergebnisse in Minuten, nicht in Tagen!
Sanktions- und PEP-Prüfungen sind ein wichtiger Teil des Due-Diligence-Prozesses jedes Unternehmens. Durch die Auslagerung dieses Prozesses an Pescheck können Unternehmen von unserem Fachwissen und unserer Erfahrung bei der Durchführung dieser Prüfungen profitieren. Wir nutzen die neueste Technologie und Tools, um sicherzustellen, dass unsere Prüfungen genau und aktuell sind.
Globale Sanktions- und Durchsetzungsprüfung
Wir bieten eine kostengünstige Lösung: einen globalen Sanktions- und PEP-Prüfungsservice, der schnell, einfach und zuverlässig ist.
Zeit und Ressourcen sparen
Automatisieren Sie diesen zeitaufwändigen Prozess durch Auslagerung. Wir übernehmen das gesamte Screening-Verfahren, sobald wir Informationen über den Kandidaten erhalten.
Hintergrundprüfungs-Spezialisten
Wir haben in den letzten Jahren mehr als 300.000 Screenings für über 1.000 Organisationen mit Technologie und internen Fachleuten durchgeführt.
Arten von Hintergrundprüfungen
Pescheck bietet internationale Hintergrundprüfungen für alle Branchen, einschließlich IT und Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Logistik, Recruiting, Behörden, Luft- und Raumfahrt und mehr. Sie können die Geschichte eines Kandidaten überprüfen, auch wenn er im Ausland gelebt, gearbeitet oder studiert hat. Ob Sie Ihre Kandidaten auf die Gültigkeit eines Ausweises, Referenzen, Führungszeugnis oder Integrität überprüfen möchten – alles ist möglich.
Referenzprüfung
Überprüfen Sie die Arbeitshistorie, Leistung und andere Qualifikationen einer Person
Mehr über ReferenzprüfungInsolvenzprüfung
Prüfen Sie, ob ein Kandidat in einem Insolvenz- oder Konkursregister eingetragen ist.
Mehr über InsolvenzprüfungID-Prüfung
Automatisierte ID-Prüfung verifiziert über 31.000 globale Identitätsdokumente
Mehr über ID-PrüfungQualifikationsprüfung
Prüfen Sie, ob Ihr Kandidat über die erforderlichen Qualifikationen oder Zertifikate verfügt
Mehr über QualifikationsprüfungBonitätsprüfung
Erhalten Sie globale Einblicke in die finanzielle Situation von Kandidaten
Mehr über BonitätsprüfungVertraut von Branchenführern weltweit
Pescheck vereinfacht Ihren Pre-Employment-Screening-Prozess und gewährleistet Compliance und Sicherheit.
Pescheck war eine positive Veränderung für unser Unternehmen. Ihr Service ist benutzerfreundlich, effizient und persönlich. Die Qualität des Kundenservice und der Kommunikation des Teams war hervorragend.
Emily A.
Personalwesen, Jump Trading
Das Team hinter Pescheck ist außergewöhnlich. Sie arbeiten superschnell und antworten immer mit qualitativ hochwertigen Inhalten. Die API-Verbindung funktioniert hervorragend und gibt uns viel Flexibilität. Sie liefern, was sie versprechen, zu einem vorhersehbaren Preis.
Giel T.
Geschäftsführung, Sermi Register
Fragen & Antworten
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine Person, der eine herausragende öffentliche Funktion anvertraut wurde oder die eng mit einer solchen Person verbunden ist. PEPs gelten allgemein als höheres Risiko für Korruption und Geldwäsche aufgrund ihrer einflussreichen Positionen und ihres Zugangs zu großen Geldsummen. Daher sind Finanzinstitute verpflichtet, bei PEPs zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, wie z.B. verstärkte Due Diligence.
PEPs kommen aus verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Regierung, Militär und Wirtschaft. In einigen Fällen können auch ihre Familienmitglieder als PEPs betrachtet werden. Politisch exponierte Personen sind nicht unbedingt korrupt, aber es besteht ein höheres Risiko, dass sie in illegale Aktivitäten verwickelt sein könnten.
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