De Beste PEP & Sanctie Screening Software.

De sanctielijsten die vaak worden aangeduid als Anti-Money Laundering (AML) watchlists zijn een combinatie van meerdere lijsten van alle belangrijke sanctionerende instanties over de hele wereld, onze sanctielijsten bestaan uit:

Je kunt hier ook het volledige document met extra details downloaden: Watchlist-Screening-List-and-Types-International-PESCHECK0122.

• Politiek Blootgesteld Persoon (PEP)

Elke persoon die in zijn eigen hoedanigheid of door associatie als politiek prominent wordt beschouwd.

• Sanctie (SAN - omvat huidig en vorig)

Elke persoon of entiteit die onderworpen is of is geweest aan sancties op internationaal, regionaal of nationaal niveau.

• Regulatory Enforcement List (REL)

Elke persoon of entiteit die een boete heeft gekregen of op een andere manier is onderworpen aan een actie van een financiële regelgevende instantie of wetshandhavingsautoriteit.

• Disqualified Director (alleen in het VK)

Met elk individu dat gediskwalificeerd is als directeur van een bedrijf.

• Insolventie (alleen UK & Ierland)

Iedere persoon die failliet of insolvent is verklaard.

• Reputational Risk Exposure (RRE)

Elke persoon of entiteit die volgens officiële bronnen of de media betrokken is bij een misdrijf dat valt onder een of meer van de volgende categorieën - terrorisme, financiële criminaliteit en fraude, moderne slavernij, georganiseerde misdaad, omkoping en corruptie, en cybercriminaliteit.

• Charities Commission (UK Only)

Personen en entiteiten die door de Charities Commission van het Verenigd Koninkrijk in een lijst zijn opgenomen.

• Gambling Risk Intelligence (GRI)

Bevat ons archief van geanonimiseerde due diligence rapporten over VIP casinospelers en online casinospelers.

• PEP-Linked Business

Entiteiten die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door politiek prominente personen.

• Staatsbedrijf

Profielen van bedrijven waarin de staat zeggenschap of eigendom heeft.

• Vennootschapsregister

Personen en entiteiten opgenomen in het Britse bedrijvenregister, Companies House. Inclusief bedrijfsgegevens van nog eens 128 landen.

• Profiel van belang (POI)

Natuurlijke of rechtspersonen die geprofileerd zijn op basis van het legacy datamodel van Acuris Risk Intelligence en gekoppeld kunnen worden aan verouderde red flags, zoals vervallen PEP-status, reputatierisico, of regelgevende maatregelen die niet meer van kracht zijn.

En omvat de wereldwijde en nationale lijsten zoals:

• Sanctielijst - Office of Foreign Assets Control (OFAC)

OFAC, dat gerund wordt door het Amerikaanse ministerie van Financiën, produceert lijsten met handels- en economische sancties die gericht zijn tegen bepaalde personen en bedrijven uit bepaalde landen en tegen andere risico's voor de nationale veiligheid, internationale betrekkingen of economie van de Verenigde Staten.

Het OFAC houdt een groot aantal lijsten bij. De Specially Designated Nationals List (SDN) richt zich op bepaalde personen of groepen die geen banden hebben met een gericht land en omvat "personen en ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door, of handelen voor of namens, gerichte landen". Daarnaast is er een Geconsolideerde Sanctielijst die informatie verzamelt uit talrijke andere databanken die geen SDN zijn.

• EU-sanctielijst

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB). Beperkende maatregelen (sancties) tegen specifieke regeringen, entiteiten, organisaties en personen zijn een onderdeel van dat beleid.

De EU biedt een online interactief instrument met onder meer:

• Landen met beperkende maatregelen
• Mensen, organisaties en entiteiten op sanctielijsten
• Wettelijke besluiten voor specifieke beperkende maatregelen
• Restrictieve maatregelen richtlijnen

• Sanctielijst van het VK - Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)

OFSI, een afdeling van HM Treasury, stelt een bijgewerkte lijst beschikbaar van iedereen tegen wie het VK financiële sancties heeft ingesteld. Doelwitten voor het bevriezen van tegoeden en degenen voor wie investerings- en financiële beperkingen gelden, vallen onder deze categorie. Opgemerkt zij dat in februari 2022 de structuur van hun geconsolideerde lijst is veranderd.

• UN | sanctielijst van de Verenigde Naties

Alle personen en organisaties waarop sancties van de VN-Veiligheidsraad van toepassing zijn, staan op de geconsolideerde lijst van de VN-Veiligheidsraad. Op de Geconsolideerde Lijst stonden per 7 maart 2022 256 entiteiten en 703 personen.

• DNB | Sanctie- en terrorismelijsten van de Rijksoverheid

Personen en organisaties die betrokken zijn bij terrorisme staan op de nationale terrorismesanctielijst. Hun vermogen is bevroren. Dit houdt in dat zij hun bankrekeningen of creditcards niet kunnen gebruiken en niet bij hun geld kunnen. Dit maakt het voor deze personen moeilijker om (financieel) terroristische daden te plegen.